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CAF ha desarrollado un sistema de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (PDLA/FT), aunque no esté sometido a regulaciones en estos temas por ser un organismo multilateral. Nuestro sistema se implementa en todas nuestras Oficinas País e incluye:
- Políticas y manuales operativos internos
- Oficial de cumplimiento designado por el presidente ejecutivo
- Programa de prevención y monitoreo basado en los estándares internacionales y mejores prácticas en materia PDLA/FT como:
- Valoración de riesgo del cliente
- Conocimiento del cliente y Debida Diligencia
- Revisión de transacciones y personas en listas OFAC, ONU, GAFI, etc.
- Auditorias anuales en el Programa antes mencionado
- Programa de capacitación anual sobre este tema a todo nuestro personal.
Si desea conocer detalles sobre nuestro Programa de Prevención y Detección de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo puede consultar los siguientes documentos:
- Programa de cumplimiento de CAF (enlace a la carta PDLA)
- Cuestionario de prevención y detección de lavado de activos
- Estructura de capital de CAF
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