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prevenção de lavagem de dinheiro
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A CAF desenvolveu um sistema de prevenção e detecção de lavado de ativos e financiamento ao terrorismo (PDLA/FT), ainda que não esteja submetida a regulamentações nesses aspectos por ser um organismo multilateral. Nosso sistema está implementado em todos os nossos Escritórios e inclui:

  1. Políticas e manuais operacionais internos
  2. Fiscal de cumprimento designado pelo presidente-executivo
  3. Programa de prevenção e monitoramento baseado nos padrões internacionais e melhores práticas em PDLA/FT como:
    • Valorização de risco do cliente
    • Conhecimento do Cliente e Diligência Prévia
    • Revisão de transações e pessoas nas listas OFAC, ONU, GAFI, etc.
  4. Auditorias anuais neste Programa
  5. Programa de capacitação anual sobre este tema para toda a nossa equipe.


Se desejar conhecer detalhes sobre o nosso Programa de Prevenção e Detecção de Lavado de Ativos e Financiamento ao Terrorismo, você pode consultar os seguintes documentos:

NomeTamanho
pdfCarta prevenção detecção lavagem activos50 KB
pdfDesignación Oficial de Cumplimiento14 KB
pdfQuestionário de prevenção e detecção de lavado de dinheiro100 KB
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classificação de risco
Fitch Ratings AA-  F1+ Japan Credit Rating Agency AA   Moody's Investor Service Aa3  P-1 Standard & Poor's AA-  A-1+