prevenção de lavagem de dinheiro
A CAF desenvolveu um sistema de prevenção e detecção de lavado de ativos e financiamento ao terrorismo (PDLA/FT), ainda que não esteja submetida a regulamentações nesses aspectos por ser um organismo multilateral. Nosso sistema está implementado em todos os nossos Escritórios e inclui:
- Políticas e manuais operacionais internos
- Fiscal de cumprimento designado pelo presidente-executivo
- Programa de prevenção e monitoramento baseado nos padrões
internacionais e melhores práticas em PDLA/FT como:
- Valorização de risco do cliente
- Conhecimento do Cliente e Diligência Prévia
- Revisão de transações e pessoas nas listas OFAC, ONU, GAFI, etc.
- Auditorias anuais neste Programa
- Programa de capacitação anual sobre este tema para toda a nossa equipe.
Se desejar conhecer detalhes sobre o nosso Programa de Prevenção e
Detecção de Lavado de Ativos e Financiamento ao Terrorismo, você
pode consultar os seguintes documentos:
- Programa de cumprimento da CAF (link para a carta PDLA)
- Questionário de prevenção e detecção de lavado de ativos
- Estrutura de capital de CAF
| Nome | Tamanho | |
|---|---|---|
 | Carta prevenção detecção lavagem activos | 50 KB |
| Designación Oficial de Cumplimiento | 14 KB |
| Questionário de prevenção e detecção de lavado de dinheiro | 100 KB |
