Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo
Gestão de riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Para atender aos padrões globais, a CAF possui um Sistema de Prevenção e Detecção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (SPDLAFT, na sigla em espanhol).
Nosso sistema es aplicável em todos os nossos Escritórios e inclui, entre outros tópicos, o seguinte:
- Compliance Officer designado pelo Presidente Executivo
- Políticas e manuais operacionais internos
- Due diligence baseada em risco
- Avaliação dos fatores de risco
- Sistemas de consulta que inclui a revisão de pessoas nas listas da OFAC, ONU e da União Europeia, entre outras.
- Auditoria do SPDLAFT
- Programa de capacitação permanente sobre o assunto para todos os funcionários.
