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prevención del lavado de activos
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CAF ha desarrollado un sistema de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (PDLA/FT), aunque no esté sometido a regulaciones en estos temas por ser un organismo multilateral. Nuestro sistema se implementa en todas nuestras Oficinas país e incluye:

  1. Políticas y manuales operativos internos
  2. Oficial de cumplimiento designado por el presidente ejecutivo
  3. Programa de prevención y monitoreo basado en los estándares internacionales y mejores prácticas en materia PDLA/FT como:
    • Valoración de riesgo del cliente
    • Conocimiento del cliente y Debida Diligencia
    • Revisión de transacciones y personas en listas OFAC, ONU, GAFI, etc.
  4. Auditorias anuales en el Programa antes mencionado
  5. Programa de capacitación anual sobre este tema a todo nuestro personal.

Si desea conocer detalles sobre nuestro Programa de Prevención y Detección de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo puede consultar los siguientes documentos y la estructura de capital de CAF.

NombreTamaño
pdfDesignación Oficial de Cumplimiento14 KB
pdfCuestionario de prevención y detección del lavado de activos162 KB
pdfCarta de prevención y detección del lavado de activos64 KB
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