A CAF desenvolveu um Sistema de Prevenção e Detecção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (SPDLAFT, na sigla em espanhol), ainda que não esteja submetida a regulação em relação a tais temas por ser um organismo multilateral. Nosso sistema está implementado em todos os nossos Escritórios e inclui:
- Políticas e manuais operacionais internos
- Compliance Officer designado pelo Presidente Executivo
- Programa de prevenção e detecção baseado nos padrões internacionais e melhores práticas em PLDLAFT como:
- Avaliação dos riscos;
- Due diligence das contrapartes;
- Sistemas de consulta que inclui a revisão de pessoas nas listas da OFAC e da ONU, entre outras.
- Auditorias anuais neste Programa
- Programa de capacitação anual sobre o assunto para todos os funcionários.
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